ईडी ने कहा कि सोमवार और मंगलवार को दिल्ली (11), गुजरात (7), महाराष्ट्र (4), मध्य प्रदेश (2) और आंध्र प्रदेश (1) में 25 परिसरों में छापेमारी की गई।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां/वेबसाइट कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीप देशों में पंजीकृत हैं। जांच एजेंसी ने कहा, “हालांकि, ये सभी प्रॉक्सी व्यक्तियों के नाम पर खोले गए भारतीय बैंक खातों से जुड़े हुए हैं, जिनका ऑनलाइन गेमिंग गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।”

गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से जनता से एकत्र की गई राशि को फिर कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा जाता है और अंत में सेवाओं और वस्तुओं के आयात के खिलाफ प्रेषण के उद्देश्य की गलत घोषणा करके भारत से बाहर भेज दिया जाता है। फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत रेसिंग, घुड़सवारी आदि या किसी अन्य शौक से होने वाली आय से धन प्रेषण की अनुमति नहीं है।

ईडी ने कहां की तलाशी?

आशीष कक्कड़, नीरज बेदी, अर्जुन अश्विनभाई अधिकारी, अभिजीत खोट और उनसे जुड़े व्यक्तियों/संस्थाओं सहित कई हवाला ऑपरेटरों से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई।

तलाशी के परिणामस्वरूप मामले से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं और जांच एजेंसियों से बचने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए दिलचस्प तरीकों का खुलासा हुआ है।

ये कंपनियां कैसे काम करती हैं?

> ईडी के मुताबिक, प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम पर सैकड़ों कंपनियां खोली गई हैं, जिनके लिए लेयरिंग और रेमिटेंस भेजा जा रहा है। ₹माल और सेवाओं के आयात के लिए भुगतान की आड़ में लगभग 4,000 करोड़ रु।

> कई पैन कार्ड, ऐसी फर्मों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार कार्ड, इन फर्मों के बैंक खातों के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल और कार्यालय टिकट भी पाए गए और जब्त किए गए।

> प्रमुख व्यक्तियों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हुए और अपनी वास्तविक पहचान को छिपाने के लिए पाब्लो, जॉन, वाटसन, आदि जैसे छद्म नामों का उपयोग करते हुए पाया गया।

> जांच एजेंसियों से खुद को बचाने के लिए वे रिमोट-आधारित सर्वर और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल रिमोट एक्सेस ऐप जैसे एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि के जरिए किया जा रहा है।

> “खोज के दौरान किए गए जब्ती में संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जो गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से जनता से एकत्र किए गए हजारों करोड़ रुपये के विदेशी जावक प्रेषण की पुष्टि करते हैं, जो प्रॉक्सी व्यक्तियों के नाम पर खोले गए डमी फर्मों के खातों का उपयोग करते हैं, जो गेमिंग गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं, रु। 19.55 लाख नकद, यूएस $ 2695 और फर्मों के 55 बैंक खातों का उपयोग माल और सेवाओं के आयात के खिलाफ प्रेषण की आड़ में ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न आय को लेयरिंग और प्रेषण के लिए किया जा रहा है, ”एजेंसी ने कहा।